反洗錢培訓方式ppt
- 軟件大小：235.00 KB
- 軟件語言：簡體中文
- 更新時間：2019-08-01
- 軟件類型：國產軟件 / PPT模板
- 運行環境：WinAll, WinXP, Win7, Win10
- 軟件授權：免費軟件
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最新反洗錢培訓課件從各個角度方面為大家整理了多種有關“洗錢”方面的內容，告訴人們該做飯的嚴重性及危害性，讓人們提高警惕，避免落入了圈套，本模板為大家列舉了多種生活中常見的方面，感興趣的朋友們可以來極光下載站體驗一番！
反洗錢培訓課件介紹
-“洗錢”是一個金融行業專業術語，是一種將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。
-現代意義上是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。
洗錢的過程
*處置階段：指將犯罪收益投入到清洗系統的過程，是最容易被偵查到的階段。
*培植階段：即通過復雜的多種、多層的金融交易，將非法收益與其來源分開，并進行最大限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。
*融合階段：被形象地描述為“甩干”，即使非法變為合法，為犯罪得來的財務提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益，將清洗后的錢集中起來使用。
常見的使用手段
古董買賣
海外投資
壽險交易
地下錢莊
證券洗錢
各類賭場
危害和影響
該行為是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩定
而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系，已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。
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反洗錢培訓方式ppt
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